В
РОССИИ МОГУТ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ОТ 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
В
России предложили взять под контроль почтовые переводы на сумму
от 100 тысяч рублей и оплату услуг.
В
связи на сумму более 50 тысяч рублей.
Авторами
соответствующей инициативы стала группа депутатов Госдумы и
членов Совета Федерации во
главе
с главой думского Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Согласно
документу, список операций, подлежащих обязательному контролю,
предлагается дополнить
сделками
с недвижимостью на сумму от трёх миллионов рублей и операциями
по получению НКО средств
от
иностранной или международной организации, другого государства
или физлица на сумму от 100 тысяч рублей. Контролировать это
будет Росфинмониторинг. Указывается, что законопроект направлен
на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным
путём.
Материалы сайта могут использоваться только с прямого согласия обладателя
информации - руководителя Объединения юридических центров И.Д. Соболева
